Разблокировка OFAC — это необходимая процедура для тех инвесторов, чьи активы оказались замороженными в международных системах из-за санкционного контроля США. Начиная с 2022 года, тысячи частных лиц и организаций столкнулись с тем, что не могут ни перевести, ни реализовать свои вложения в долларах. Основная причина — участие в расчетах санкционных брокеров, использование инфраструктуры Clearstream, Euroclear или DTCC, а также владение бумагами с американской юрисдикцией. Решение возможно — через получение лицензии OFAC.
Разблокировка OFAC: кому она необходима
Любой актив, имеющий связь с долларом США, инфраструктурой США или американскими юридическими лицами, может оказаться заблокированным. Даже если владелец не находится под санкциями, его право распоряжения активами может быть ограничено.
Разблокировка OFAC требуется, если:
- Вы владеете ADR или ETF, зарегистрированными в США.
- Ваш актив номинирован в долларах и учитывается в международных депозитариях.
- Ваш брокер или банк включён в санкционный SDN-лист.
- Расчёты по сделке проходят через инфраструктуру, подконтрольную США.
Мы сопровождаем процедуру разблокировки от первичной оценки до получения разрешения и финальной передачи активов в новую юрисдикцию.
Как проходит процесс разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC — это не одностраничное письмо, а тщательно выстроенный процесс. Мы ведём клиента на каждом этапе, минимизируя риски отказа и обеспечивая юридическую чистоту действий.
- Юридическая экспертиза: проверка структуры владения и применимости санкционного режима.
- Сбор доказательной базы: договоры, выписки, структура владения, доверенности, документы о происхождении активов.
- Формирование обращения: обоснование целей операции, описание правовых оснований и конечного бенефициара.
- Регистрация обращения: получение уникального номера PID в системе OFAC.
- Ответы на запросы: предоставление разъяснений и дополнительных подтверждений.
- Получение лицензии: официальное разрешение на действие с конкретным активом.
Наша команда взаимодействует с регулятором напрямую и добивается одобрения даже в сложных кейсах.
Какие активы чаще всего требуют лицензии OFAC
В таблице ниже представлены типичные активы, которые попадают под блокировку и требуют разрешения для проведения операций:
| Тип актива | Номинация | Хранилище | Статус |
|---|---|---|---|
| Акции и ADR на бумаги США | USD | Euroclear / Clearstream | Блокировка до получения лицензии |
| ETF с американской регистрацией | USD | Clearstream | Требуется разрешение OFAC |
| Облигации США (корп. и гос.) | USD | DTCC | Заморожены |
| Денежные средства на счетах SDN-брокеров | USD | Любые | Недоступны без лицензии |
Почему нам доверяют разблокировку OFAC
Разблокировка OFAC — это вопрос не только юридической точности, но и репутации. Мы работаем с портфелями от 50 млн рублей и выше, сопровождая клиентов с высоким уровнем требований. За плечами — десятки успешных кейсов, в том числе по бумагам, ранее получившим отказы.
Что мы предлагаем:
- Оценка применимости санкционного регулирования и возможностей лицензирования.
- Подготовка полного юридического пакета для подачи в OFAC.
- Коммуникация с регулятором на английском языке и сопровождение переписки.
- Организация перевода активов на альтернативную платформу после получения разрешения.
Мы не используем шаблоны — каждое обращение создаётся с нуля, под конкретный кейс, с учётом всех требований.
Разблокировка OFAC начинается с первого шага
Если вы не можете воспользоваться своими активами, пора действовать. Заполните форму ниже — и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Мы проведём бесплатную диагностику кейса, определим маршрут и расскажем, сколько времени займёт процедура.
Разблокировка OFAC может занять от 4 до 12 месяцев. Это не быстрый путь, но надёжный. Мы пройдём его с вами — от первого документа до восстановления контроля над вашими инвестициями.