Разблокировка OFAC — это официальная процедура, позволяющая инвестору получить разрешение от американского регулятора на действия с активами, попавшими под санкционный контроль. Если вы владеете иностранными бумагами, номинированными в долларах США, или используете инфраструктуру, связанную с юрисдикцией США, велика вероятность, что ваши активы заблокированы. Мы разблокируем активы в рамках действующего законодательства, сопровождая клиента от первого обращения до получения лицензии OFAC и перевода бумаг на новый счёт.
Кому необходима разблокировка OFAC
Механизм OFAC охватывает широкий круг операций, связанных с долларовой расчётной системой, международными депозитариями и американскими финансовыми институтами. Даже если активы не размещены непосредственно в США, участие инфраструктуры, регулируемой американским правом, уже требует разрешения на любые действия с этими активами.
Разблокировка OFAC требуется, если:
- Ваши бумаги номинированы в USD и учтены в Euroclear, Clearstream или DTCC.
- Брокер или кастодиан попал под санкции OFAC (включён в SDN-лист).
- Вы владеете фондами ETF или ADR с регистрацией в США.
- Вы не можете перевести актив или получить доход по нему из-за санкционного запрета.
Без специальной лицензии такие операции невозможны. Мы разблокируем активы на основе точного анализа ситуации и соблюдения всех требований американского законодательства.
Как проходит процедура разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC — это процесс, требующий чёткого юридического сопровождения. Мы обеспечиваем полный цикл работы, включая формирование стратегии, подготовку документов, подачу заявки и взаимодействие с регулятором.
- Оценка кейса: определяем, подпадает ли ситуация под санкционный режим, и формируем правовую позицию.
- Сбор и перевод документов: договора, выписки, доверенности, структура владения, происхождение активов.
- Подготовка обращения в OFAC: составление заявления с описанием целей операции, выгодоприобретателя, подтверждений права собственности.
- Регистрация заявки: получение регистрационного номера PID и отслеживание статуса.
- Ответы на запросы: переписка с регулятором, предоставление дополнительных сведений.
- Получение лицензии: разрешение на перевод, продажу или отчуждение активов.
Каждое обращение готовится индивидуально. Мы не используем шаблоны — только проверенные юридические конструкции, соответствующие требованиям OFAC.
С какими активами чаще всего работает OFAC
Под блокировку OFAC может попасть любой актив, связанный с долларовой расчётной системой или американскими участниками. Ниже представлена таблица с примерами:
| Тип актива | Валюта | Хранилище | Статус |
|---|---|---|---|
| ADR на акции США | USD | Clearstream / Euroclear | Блокированы |
| ETF под управлением американских компаний | USD | Clearstream | Требуется лицензия |
| Облигации США (государственные и корпоративные) | USD | DTCC | Невозможно перевести без разрешения |
| Остатки на счетах брокеров из SDN-листа | USD | Любая платформа | Заморожены |
Почему выбирают нас
Разблокировка OFAC требует высокого уровня экспертизы, знания международного права, языка и специфики подачи документов. Мы работаем с такими кейсами на постоянной основе, в том числе с клиентами, которым ранее было отказано.
Наши преимущества:
- Более 60 успешно завершённых кейсов с лицензией OFAC.
- Отработанная схема взаимодействия с американскими регуляторами.
- Собственные юристы и брокерские партнёры в ЕС и Великобритании.
- Полная конфиденциальность и сопровождение «под ключ».
Мы не просто разблокируем активы — мы создаём понятный маршрут, по которому вы возвращаете себе контроль над средствами.
Разблокировка OFAC — начните восстановление доступа сегодня
Если вы не можете воспользоваться своими инвестициями — действуйте. Заполните форму ниже, и мы проведём для вас бесплатную диагностику, подскажем оптимальный путь и дадим оценку сроков.
Процедура получения лицензии OFAC занимает от 6 до 12 месяцев. Каждый день промедления может стоить вам дохода, ликвидности и контроля. Начните процесс уже сейчас — и мы поможем вернуть активы под ваш контроль.